用自己的银行卡帮人转账提现，快速赚钱但犯法，判刑七个月

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近些日子, 利川市的法院完成了一起关于掩饰、隐瞒犯罪所得罪案件的审结工作, 依据法律判定被告人董某、梁某构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪, 对其判处有期徒刑七个月, 缓期一年执行, 同时还要处以罚金。

01

案情回顾

2023年3月28日, 被告人董某、梁某, 受王某邀约（王某另案处理）, 前往广东省汕头市。在明知是犯罪所得的情形下, 提供银行卡给王某联系的上游犯罪分子, 用于提现、转账。董某、梁某按提现、转账额度的5％提成。上游犯罪分子向董某提供的三张银行卡汇入资金, 共计13.17万元。董某提取现金7.6万元, 交给上游犯罪分子。上游犯罪分子向梁某提供的三张银行卡汇入资金, 共计10.5万元。梁某提取现金5万元, 交给上游犯罪分子。当前已查明, 董某存在非法牟利的情况, 其非法牟利的金额为6611元, 梁某也存在非法牟利的情况, 其非法牟利的金额是5250元。在案件发生之后, 董某、梁某主动前往相关部门投案, 如实地讲述阐述自己所实施的犯罪事实, 然后退还缴交所获得的全部非法收入。另外还查明, 被告人董某、梁某已经各自预先缴纳了罚金3000元。

02

法院认为

利川市法院审理后认定, 被告人董某、梁某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪, 此罪名成立。在这样的共同犯罪里, 被告人董某、梁某属于从犯, 依据法律规定能够从轻进行处罚。他们自动去投案, 还如实供述了自身罪行, 这构成自首, 按照法律可从轻处罚。他们退缴了全部违法所得, 能够酌情从轻处罚。他们自愿认罪认罚且签字具结, 依法可以从宽处理。二被告人的违法所得，依照法律予以追缴。考虑到被告人董某以及梁某的犯罪情节状况, 结合他们认罪悔罪的表现情形, 鉴于宣告缓刑对其所居住社区不会产生重大不良影响这一情况, 法院于是决定对他们宣告缓刑。综上所述, 法院依照法律规定作出了前面所述的判决。

03

法官说法

非正规的“两卡”肆意泛滥, 乃是致使电信网络诈骗案件持续处于高发态势的关键根源所在, 其对国家安全以及人民群众的切身利益造成了极为严重的危害。于此案件当中, 处于上游位置的罪犯, 借助给予提供卡片那人一定“好处费”的这种途径, 来开展洗钱、以及完成转账的行为。

在电信网络诈骗犯罪范畴之内, 帮助行为属于达成犯罪目标的连接纽带, 同样会构成犯罪, 期望广大群众时刻提升防范意识以及警惕意识。于日常生活当中, 不要轻信来源不明的电话还有短信, 不要轻易去透露自身的个人信息。对于犯罪分子的各类“套路”要保持清醒之头脑还有理性之思考, 不要被所谓的“高价收卡”“转账提现赚高额提成”冲昏头脑, 小心谨防受骗上当。

04

法条链接

《中华人民共和国刑法》第三百一十二条规定, 对于明知属于犯罪所得以及由其产生的收益, 却予以窝藏, 或者进行转移, 或者实施收购, 或者代为销售, 又或者采用其他方法来掩饰、隐瞒的行为, 会处以三年以下有期徒刑, 或者拘役, 或者管制, 同时并处或者单处罚金；要是情节严重, 那就会处以三年以上七年以下有期徒刑, 并且还要处罚金。

针对单位犯下前款所述罪行的情况, 会对该单位判定并施加罚金处罚, 并且, 对于单位中直接负责的主管人员以及其他直接负有责任的人员, 会依照前款所规定的方式予以处罚。